CONFORMITÉ

Des contrôles sont réalisés à chaque phase du processus :

  • Vérification de conformité des documents soumis :
    • Altération de document
    • Falsification d’informations
    • Détection de faux
    • Contrôles croisés
  • Due diligence légale :
    • LCB/FT
    • Personnes politiquement exposées

Les dossiers répondant positivement à l’un des contrôles seront accompagnés d’une alerte. Les experts métiers réaliseront, selon leur process interne, les vérifications supplémentaires pour lever tout doute.

IPA by Skapánê est un produit en mode SaaS évolutif, en constante évolution.  Les contrôles effectués sont sans cesse enrichis et le périmètre de documents couverts par l’offre s’élargit constamment.